El sistema financiero y otros sectores  pueden ser utilizados como vehículos para enmascarar rendimientos derivados de actividades delictivas o derivadas del fraude fiscal.  En los últimos años, el endurecimiento en la persecución del blanqueo ha provocado la inclusión del delito fiscal como concepto de blanqueo de capitales.

Por ello, es necesario conocer cómo se puede prevenir este acto delictivo en las PYMES.  En España las normas cada vez son más duras con este tipo de acto delictivo.

¿Qué te ofrecemos?

Tendrás a tu disposición un foro las 24 horas los 7 días de la semana para que compartas tus dudas, experiencias y cualquier contenido que se te ocurra en relación al curso.

El curso cuenta con recursos audiovisuales, imágenes interactivas y documentos para que adquieras todos conocimientos relacionados con la temática.

A lo largo del curso recibirás atención personalizada por parte de tu tutora que se encargará de solventar cualquier tipo de dudas que tengas. Siempre puedes ponerte en contacto con ella por mensaje privado.

 Tendrás acceso a todos los contenidos del curso de forma ilimitada las 24 horas del día. Puedes acceder a la plataforma a través de cualquier dispositivo ya sea ordenador, smartphone o tablet.

Al terminar el curso y todos los test de evaluación podrás descargarte un diploma que acredite tus conocimientos. Además, podrás refrescar tus conocimientos en cualquier momento que lo desees.

Temario

Tema 1: Normativa de aplicación.

  • Normativa europea
  • Normativa española

Tema 2: Estructura organizativa y societaria del sujeto obligado

  • Identificación de la empresa
  • Organigrama
  • Estructura
  • Sociedades filiales en España y en el exterior

Tema 3: Normativa interna

  • Normativa existente y ámbito de aplicación.
  • Comunicación y acceso
  • Deber de confidencialidad
  • No sujeción y Exención de responsabilidad.

Tema 4: Organización interna de prevención.

  • Representante ante el SEPBLAC
  • Órgano de Control Interno.
  • Estructura organizativa
  • Funciones del órgano de control
  • Reuniones, actas y acuerdos.

Tema 5:  Identificación del cliente.

  • Documentación exigida.
  • Conservación de documentos y archivo  de los mismos.
  • Política de admisión de clientes

Tema 6: Análisis de las operaciones de mayor riesgo.

  • Criterios de selección.
  • Procedimiento de análisis de operaciones

Tema 7: Comunicaciones con el SEPBLAC

  • Examen espacial
  • Comunicación por indicio
  • Comunicación sistemática
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo.
  • Cumplimentación de la información requerida por el Servicio Ejecutivo.
  • Abstención de ejecución de operaciones.
  • Formación del personal.
  • Medidas de control interno.

Tema 8: Auditorías

Objetivos

A lo largo de este curso aprenderás todo lo relacionado con la prevención del blanqueo de capitales.  Serás capaz de gestionar de forma eficaz todo lo relacionado con la prevención y la normativa europea sobre la misma.

Además conocerás los antecedentes y normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales. También profundizarás y conocerás las principales técnicas de blanqueo de capitales. Y, por último, ampliarás conocimientos en cuanto a los estándares internacionales y normativa nacional referente al blanqueo de capitales

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Martín López Escartín

Martín López Escartín

CEO en Honos Abogados. Licenciado en Derecho. Experto en Nuevas Tecnologías

Modalidad

Online

Duración

56 horas