Actualmente ha surgido con fuerza la figura del Compliance Officer o persona responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento.

Apúntate a nuestro curso y comienza a conocer todo lo relacionado con esta figura tan novedosa. Además conocerás y aprenderás como implantar un sistema de gestión basado en procedimientos que aseguren el adecuado diseño de actividades de cumplimiento normativo interno y externo en sentido amplio.

¿Qué te ofrecemos?

Tendrás a tu disposición un foro las 24 horas los 7 días de la semana para que compartas tus dudas, experiencias y cualquier contenido que se te ocurra en relación al curso.

El curso cuenta con recursos audiovisuales, imágenes interactivas y documentos para que adquieras todos conocimientos relacionados con la temática.

A lo largo del curso recibirás atención personalizada por parte de tu tutora que se encargará de solventar cualquier tipo de dudas que tengas. Siempre puedes ponerte en contacto con ella por mensaje privado.

  Tendrás acceso a todos los contenidos del curso de forma ilimitada las 24 horas del día. Puedes acceder a la plataforma a través de cualquier dispositivo ya sea ordenador, smartphone o tablet.

Al terminar el curso y todos los test de evaluación podrás descargarte un diploma que acredite tus conocimientos. Además, podrás refrescar tus conocimientos en cualquier momento que lo desees.

Temario

Tema 1: Antecedentes e Introducción

  • Que es el corporate compliance

Tema 2: Marco normativo nacional e internacional

  • Código penal y reforma 2010
  • Código penal reforma 2015
  • Circulares 1/2011 Y 1/2016
  • ISO 19600
  • STS 26/02/2016.

Tema 3: Para qué implantar un modelo compliance

  • Cómo implantar un modelo de gestión.

Tema 4: Cómo implantar un modelo compliance

  • Implantar un modelo compliance,
  • Compliance y la Pequeña y Mediana Empresa PYME
  • Canal de Denuncias en Compliance.

Tema 5: La figura del compliance officer

  • Qué es
  • Funciones
  • Perfil
  • Características personales.

Tema 6: Responsabilidad jurídica

Objetivos

¿Qué voy a aprender en este curso?

A lo largo de este curso aprenderás todo lo relacionado con la prevención del blanqueo de capitales.  Serás capaz de gestionar de forma eficaz todo lo relacionado con la prevención y la normativa europea sobre la misma.

Además conocerás los antecedentes y normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales. También profundizarás y conocerás las principales técnicas de blanqueo de capitales. Y, por último, ampliarás conocimientos en cuanto a los estándares internacionales y normativa nacional referente al blanqueo de capitales

Quiero bonificar este curso

Martín López Escartín

Martín López Escartín

CEO en Honos Abogados. Licenciado en Derecho. Experto en Nuevas Tecnologías

Modalidad

Online

Duración

56 horas